Banka ve IBAN Dolandırıcılığı
İlgili rehberleri konu başlıklarına göre inceleyin.
Banka hesabı ve IBAN kullandırma
Hesabınızdan geçen işlemler ile sizin rolünüz ayrı ayrı incelenir. Kart, SIM, şifre, para akışı ve yazışmaların hukuki anlamını öğrenin.
Rehberi inceleyin Ana merkezMASAK ve banka hesabı blokeleri
Blokenin kaynağını bulun; banka güvenlik işlemi, ceza tedbiri, MASAK süreci ve icra haczi için uygun yolu ayırın.
Rehberi inceleyin Ana merkezElektronik para ve ödeme hesapları
Hesap kullandırma, kimlik doğrulama, yetkisiz transfer ve bloke sorunlarında kuruluş kayıtlarını ve başvuru yolunu belirleyin.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiIBAN kullandırmak suç mu?
Olağan ödeme için IBAN paylaşımı ile başkasının para trafiğine aracılık etmek arasındaki farkı anlayın.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiBanka kartını başkasına verme
Kartın teslimi, ATM kullanımı ve hesap sahibinin bilgisi bakımından korunması gereken kayıtlar.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiMobil bankacılık şifresini başkasına verme
Dijital erişim, doğrulama kodu ve işlem onayının hukuki incelemedeki önemini öğrenin.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiSIM kart kullandırma ve doğrulama mesajları
Hat sahipliği, SIM teslimi, banka doğrulaması ve fiilî kullanıcı ayrımına ilişkin rehber.
Rehberi inceleyin Ayrıntılı rehberHesap kiralama ve komisyon karşılığı kullanım
Ücret, işlem kontrolü, talimat zinciri ve kişinin bildikleri açısından ayrıntılı hesap kullandırma rehberi.
Rehberi inceleyin Ayrıntılı rehberBilmeden kullanılan banka hesabı
Hesap sahibinin haberi olmadığı iddiasında zaman çizelgesi, erişim verileri ve gerçek işlem dayanakları.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiÜniversite öğrencileri ve gençlerde hesap kullandırma
İş, burs veya kolay kazanç teklifiyle hesabını paylaşan gençler için olay ve belge hazırlığı.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiHesaba milyonlarca TL giriş çıkış görünmesi
İşlem hacmi, iade, para döngüsü ve kişisel kazancı birbirinden ayıran hesap inceleme rehberi.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiMASAK blokesi nedir?
Gündelik dilde MASAK blokesi denilen kısıtlamanın gerçek hukuki türünü belirleyin.
Rehberi inceleyin Ayrıntılı rehberBanka hesabı blokesi nasıl kaldırılır?
Kısıt türü, yetkili merci, deliller ve kararın uygulanmasını takip etmek için ayrıntılı yol haritası.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiSavcılık kaynaklı hesap kısıtlaması ve el koyma
Adli dosya numarası, karar kapsamı ve başvuru yolunun tespiti.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiBankanın kendi koyduğu güvenlik blokesi
Kimlik, işlem güvenliği ve fon kaynağı incelemelerinde yazılı başvuru hazırlığı.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiMaaş ve şirket hesaplarına bloke
Gelirin niteliği, tedbirin kapsamı ve faaliyet etkisini belgelerle açıklayın.
Rehberi inceleyin Ayrıntılı rehberMASAK raporu ve hesap hareketleri nasıl incelenir?
Ham veri, işlem toplamı, bağlantı şeması ve yorumun ayrılması için ayrıntılı rapor okuma rehberi.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiElektronik para hesabını başkasına kullandırma
Ödeme uygulamasındaki kimlik ve işlem kayıtlarının hesabı kullanan kişiyle eşleştirilmesi.
Rehberi inceleyin Sorular ve yanıtlarHesabıma gelen parayı başka IBAN’a iade etmeli miyim?
Yanlış transfer iddiasında iadenin alıcısını ve kayıtlı inceleme yolunu belirleyin.
Rehberi inceleyin Sorular ve yanıtlarHesabı kapatmak soruşturmayı bitirir mi?
Hesabın kapatılması ile geçmiş işlemlerin araştırılması arasındaki fark.
Rehberi inceleyin Sorular ve yanıtlarKomisyon almadım; yine de sorumlu olabilir miyim?
Menfaat, bilgi ve katkının birbirinden farklı değerlendirme başlıkları olduğunu öğrenin.
Rehberi inceleyin Sorular ve yanıtlarBanka blokesi ne kadar sürer?
Tek süre beklentisi yerine tedbir türü, karar ve devam eden dosyaları kontrol edin.
Rehberi inceleyin Sorular ve yanıtlarŞüpheli işlem bildirimi suçlu olduğumu gösterir mi?
Mali bildirim, analiz, soruşturma ve mahkûmiyet arasındaki ayrımı öğrenin.
Rehberi inceleyin Sorun rehberiElektronik para hesabından yetkisiz transfer
Ödeme kuruluşuna bildirim, yetkilendirme kayıtları ve zarar talebi hazırlığı.
Rehberi inceleyin Ayrıntılı rehberKredi kartı harcama itirazı ve chargeback süreci
Karttan tanımadığınız çekim, teslim edilmeyen ürün veya çift tahsilat: harcama itirazının gerekçesi, belgeleri ve banka takibinin hazırlanması.
Rehberi inceleyin Ayrıntılı rehberIBAN ve banka hesabı kullandırma soruşturmasında savunma
Hesap sahibinin bilgisi, fiilî kullanıcı, komisyon ve para akışı: ifade ve savunma hazırlığında hangi kayıtlar karşılaştırılır?
Rehberi inceleyin