Kripto hesabını başkasına kullandırma

Hesap erişimi ile cüzdan anahtarı

Borsadaki kullanıcı hesabının şifresini vermek ile kişisel cüzdanın özel anahtarını paylaşmak farklı teknik erişimler sağlar. Hangisinin gerçekleştiği açıkça belirtilmelidir. Hesabın kimlik doğrulaması sizin adınıza yapılmışsa işlemler size sorulabilir; fiilî kullanıcı ayrıca araştırılır.

Para kaynağı ve çıkış

Banka yatırma kaydı, borsaya gelen kripto ve dışarı gönderilen varlıklar ayrılır. Başka kişilerin parasının sizin kimliğinizle işlenmesi halinde amacın ve bilginin açıklanması önemlidir. P2P, yatırım veya komisyon anlatımı mevcut kayıtlarla desteklenmelidir. Her transferin kişisel kazanç olduğu varsayılmaz.

Güvenlik ve kayıtlar

Şüpheli kullanım fark edildiğinde kuruluşun resmî güvenlik kanalıyla erişim önlemleri değerlendirilir. Cihaz değişimi, doğrulama mesajları ve çekim kayıtları korunur. Özel anahtar veya seed phrase bu siteye ya da ilk görüşme mesajına gönderilmez. Mevcut tedbiri aşacak transfer yapılmamalıdır.

Hukuki inceleme

Kuruluş kontrolü, MASAK bağlantılı işlem incelemesi veya ceza soruşturması ayrı süreçler olabilir. Dosya ve kısıt bilgisi öğrenilir. Hesabı kime, hangi amaçla ve hangi erişimle verdiğiniz gerçek bilgilerle anlatılır. Şifreyi paylaşmış olmak tek başına her suç unsurunu ispatlamaz; fakat erişim ve katkı bakımından önemlidir.

KYC sahibi, erişim ve cüzdan hareketi

Platform hesabının kimlik doğrulaması sizin adınıza yapılmış olabilir; fiilî giriş ve transferlerin kim tarafından yapıldığı ayrıca incelenir. Erişim bilgilerinin paylaşılması, üçüncü kişi banka ödemesi ve kripto çıkışı farklı aşamalardır.

Borsa işlem dökümü, banka kaydı, cihaz bilgisi ve varsa TXID birlikte hazırlanır. Toplam kripto hareketini kişinin kazancı gibi göstermeyin. Para veya varlığın kaynağını ne ölçüde bildiğiniz, aldığınız talimat ve katkınız değerlendirilir. Hesabı kapatmak geçmiş transfer kayıtlarının veya soruşturmanın kendiliğinden sona erdiği anlamına gelmez.