Her ödenmeyen borç veya geciken teslim dolandırıcılık değildir. İsnat edilen hile, başlangıçtaki kast, aldatma, zarar ve menfaat somut delillerle incelenir.
Şu anda ne yapılabilir?
Şikâyetin anlattığı fiili sözleşme süreciyle karşılaştırın. Taahhüt, ödeme, hazırlık ve teslim aşamalarını belgeleriyle gösterin. Savunmada suç adından önce kişiye yüklenen somut hareket açıklansın. İnternetten satış yapmış olmak veya para iadesi teklif etmek tek başına bütün hukuki soruları çözmez. İfade ve duruşma hazırlığını aynı kronolojiye dayandırın.
Hukuki sıfat ve değerlendirme
TCK 157–158 bakımından sözleşme ilişkisi tek başına suçu ne kurar ne de dışlar. Hilenin mağdurun kararındaki rolü ve sanığın hangi davranışa katıldığı açıklanmalıdır. Sonradan yaşanan ödeme güçlüğü ile baştan aldatma iddiası farklıdır.
Dosyaya özgü deliller ve belgeler
Sözleşme, ilan, sipariş, ürün tedariki, teslim/kargo, yazışma, iade girişimi ve banka kayıtları birleştirilir. Birden fazla müşteki varsa her işlem kendi tarihi ve deliliyle ayrılır.
Süre, başvuru ve dosyanın sonraki aşaması
Savunmada hesap sahibinin fiili katkısı, bilgisi ve menfaat bağlantısı ayrı ortaya konur; hesap hareketi tek başına bütün suç unsurlarının yerine geçmez. Savcılık banka ve platformlardan kayıt isteyebilir, bilirkişi incelemesi yaptırabilir. CMK 128/A kapsamındaki hesabın askıya alınması ile CMK 128 kapsamında malvarlığına elkoyma farklı hukuki dayanaklardır. Hangi kararın verildiği banka yazısı ve soruşturma evrakından belirlenir. İddianame düzenlenirse anlatılan fiil, iştirak şekli ve sevk maddesi üzerinden savunma yapılır; zarar giderimi otomatik beraat değildir. Bankanın işlem incelemesi, icra haczi veya vergi e-haczi için aynı başvuru yolu kullanılamaz.
Bu konuda ayrıntılı rehberler
Banka Hesabı, IBAN ve Dolandırıcılık
Hesap kullanımı, para akışı ve dolandırıcılık isnadını kişinin fiili rolüne göre değerlendirin.
IBAN / Banka Hesabı Kullandırma
IBAN’ın bir olayda kullanılması tek başına kastı ve suça iştiraki ispatlamaz. Hesabı verme nedeni, işlem yetkisi, para hareketleri, iletişim ve menfaat bağlantısı birlikte incelenir.
Hesabıma Tanımadığım Para Geldi: Kayıt ve Ceza Süreci
Beklemediğiniz transferde dekont, işlem açıklaması ve gönderen bilgisi önemlidir. Paranın gelişiyle onu bilerek kullanma veya başka hesaba aktarma aynı olgu değildir.
Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanıldı: Fiili Kullanıcı
Hesabın kimin adına olduğu ile suç konusu işlemi kimin yaptığı farklı sorulardır. Hesap ele geçirilmesi, kart teslimi ve bilerek hesap kullandırma olguları ayrı incelenir.
Nitelikli Dolandırıcılık
Nitelikli dolandırıcılıkta hangi TCK 158 bendinin uygulandığını öğrenin. Banka veya internetin olayda bulunmasıyla sanığın nitelikli hileye katılması aynı şey değildir.
Şu Anda Hangi Ceza Hukuku Sorunuyla Karşı Karşıyasınız?
Polis çağrısı, gözaltı, banka hesabı, ceza davası veya mağduriyet: durumunuza uygun yol haritasını seçin.
Ceza Dosyanızı Değerlendirin: Rehber ve Görüşme Hazırlığı
Durumunuzu ve son işlemi seçin; ilgili rehberleri ve görüşmede kullanılacak kısa bilgi özetini hazırlayın.
Sık sorulan sorular
Borcu ödersem dava kesin düşer mi?
Ödeme bazı koşullarda lehe değerlendirme veya etkin pişmanlık konusu olabilir; otomatik düşme ya da beraat sağlamaz.
Resmî kaynaklar
Mevzuat ve uygulama değişebileceği için işlem tarihinde yürürlükteki metin ayrıca kontrol edilmelidir.