Hesap kullanımı, para akışı ve dolandırıcılık isnadını kişinin fiili rolüne göre değerlendirin.
Durumunuza uygun rehberi seçin
Hesap kullanımı, para akışı ve dolandırıcılık isnadını kişinin fiili rolüne göre değerlendirin.
Görüşme öncesinde üç bilgiyi ayırın
Dosyadaki sıfatınızı, son işlemi ve yaklaşan tarihi belirleyin. Çağrı, karar veya tebligatın tam örneğiyle olayın kısa kronolojisi, ilgili rehberdeki belge ve delil başlıklarını somutlaştırır. Aynı olayda şüpheli ve mağdur sıfatları farklı talepler doğurabilir; doğru yolu ilgili rehberin sıfat açıklamasından seçin.
Konuyu adım adım inceleyin
IBAN / Banka Hesabı Kullandırma
IBAN’ın bir olayda kullanılması tek başına kastı ve suça iştiraki ispatlamaz. Hesabı verme nedeni, işlem yetkisi, para hareketleri, iletişim ve menfaat bağlantısı birlikte incelenir.
Hesabıma Tanımadığım Para Geldi: Kayıt ve Ceza Süreci
Beklemediğiniz transferde dekont, işlem açıklaması ve gönderen bilgisi önemlidir. Paranın gelişiyle onu bilerek kullanma veya başka hesaba aktarma aynı olgu değildir.
Banka Hesabım Dolandırıcılıkta Kullanıldı: Fiili Kullanıcı
Hesabın kimin adına olduğu ile suç konusu işlemi kimin yaptığı farklı sorulardır. Hesap ele geçirilmesi, kart teslimi ve bilerek hesap kullandırma olguları ayrı incelenir.
Dolandırıcılıkla Suçlanıyorum: Hile mi, Ticari Uyuşmazlık mı?
Her ödenmeyen borç veya geciken teslim dolandırıcılık değildir. İsnat edilen hile, başlangıçtaki kast, aldatma, zarar ve menfaat somut delillerle incelenir.
Nitelikli Dolandırıcılık
Nitelikli dolandırıcılıkta hangi TCK 158 bendinin uygulandığını öğrenin. Banka veya internetin olayda bulunmasıyla sanığın nitelikli hileye katılması aynı şey değildir.
İnternet Dolandırıcılığı Ceza Davası: Hesap, İlan ve Teslim
İnternet satışından doğan ceza davasında ilan, ödeme, gerçek satıcı, hesap kullanımı ve teslim süreci birlikte incelenir. Teknik aidiyet ile sözleşme uyuşmazlığı ayrı sorulardır.
Resmî kaynaklar
Mevzuat ve uygulama değişebileceği için işlem tarihinde yürürlükteki metin ayrıca kontrol edilmelidir.